La Ley Antilavado

Además de cumplir con la presentación de declaraciones ante el SAT, ciertas actividades deben además cumplir con enviar información en cumplimiento de la Ley antilavado.

Esta Ley nació en el año 2013 para regular actividades económicas consideradas de "riesgo" para captar recursos de procedencia ilícita.

Algunas de estas actividades son:

* Compra venta de Inmuebles, vehículos, joyería.

* Arrendamiento de inmuebles.

* Juegos, concursos y sorteos.

* Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad.

* Algunos servicios profesionales.

Por lo anterior es importante saber si la actividad que realizas tiene la obligación de cumplir con los lineamientos de esta Ley, ya que el no cumplir con lo señalado las multas son considerables ya que pueden ir desde los 16 mil pesos hasta los 5 millones de pesos, y en estos tiempos se deben cuidar muy bien los recursos de la empresa para invertirse solo en lo necesario y en el objetivo de la misma.